Thư cảnh báo giao dịch

(Vasep.com.vn) Văn phòng VASEP nhận được thư của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản XNK Đệ Khang Phú Thành có nội dung cảnh bảo về hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc và làm chứng từ giả của một công ty thủy sản Nauy.

Nội dung chi tiết như sau:

Chúng tôi , CTY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỆ KHANG PHÚ THÀNH

Địa chỉ : 347/4 Chu Văn An p12 Quận Bình Thanh -MST : 0303136715 -Năm thành lập : 7-2003

Chúng tôi viết thư cảnh báo này kính gởi Quý vị đề phòng và cảnh giác khi giao dịch thương mại với đối tác sau:

SJOTROLL  HAVBRUK AS ADV BRANDASUND 

Đia chỉ đăng ký kinh doanh: Brandasundvegen 359 / 5423Brandasund, Norway

(Số thứ tự 113 trong 218 doanh nghiệp Nauy đươc phép nhâp khẩu vào Việt Nam với các sản phẩm như cá hồi và cá biển Đại Tây Dương các loại )

Mã số cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam: H107

Chi tiết giao dịch ngân hàng: Người thụ hưởng Sjøtroll Havbruk As Avd Brandasund

Tên ngân hàng / Bank name: Nordea Bank AB                             

Số tài khoản / Account  IBAN: E9030000000040070170904           

Swift code/BIC : NDEASESS

Địa chỉ ngân hàng/ Bank Address: Storgatan 6, 334 24 Anderstop, Sweden

Người đai diện giao dịch: Sean Patrick – Giám đốc kinh doanh

Số điện thoại:    (+47)-988-46-891      (đã khóa máy  )

Email : sales@sjotrollhavbrukas.com  (không còn tồn tại)

Www.sjotrollhavbrukas.com (đã khóa )

Whatapps / facebook :  (+47)-988-46-891 / Sean Patrick Goodnow (có thể là tên giả )

Ban đầu, công ty chúng tôi căn cứ theo danh sách các công ty được phép nhập khẩu vào Viêt Nam là đơn vị làm ăn uy tín vì được sự chấp thuận của NAFIQAD/Bộ Nông nghiệp và PTNT và có giao dịch hải quan Việt nam. Đặc biệt, tên SJOTROLL khá nổi tiếng trong ngành thủy sản Na uy, có 3 doanh nghiêp trùng tên trong danh sách 200 doanh nghiêp Nauy đươc Việt nam cấp phép nhập khẩu bao gôm :

  • SJOTROLL HAVBRUK AS AVDREXSTAR – Số thứ tự 173/218 nhà nhâp khẩu–Mã số approval code: H78
  • SJOTROLL HAVBRUK AS AVD BRANDASUN- số thứ tự 133/218 nhà nhâp khẩu–Mã số cấp phép NK: H107
  • 1 doanh nghiêp trùng tên khác không có tên trong danh sách nhưng mượn code xuất khẩu vào VN

Qua trình giao dịch của công ty chúng tôi với công ty Na Uy này diễn ra từ tháng 09/2020, theo đó thoả thuận ngày giao hàng là 13/11/2020, nhưng họ liên tục thay đổi điều khoản thanh toán: yêu cầu chúng tôi trả đủ tiền 100% mới giao hàng về Việt Nam. Từ ngày 13/11/2020 tới 21/12/2020 họ tìm cách kéo dài ngày giao hàng nhiều lần. Chứng từ của công ty Na Uy này không có số container, không có số seal, họ không có vận đơn (bill lading). Tên tàu vận chuyển là thuộc cảng nội địa Đức từ Bremenhaven- Hamburg (như chi tiết các đính kèm sau đây) chứ không phải là Nauy

Sau quá trình nhờ sự hỗ trợ tìm hiểu của đối tác khác và Ngân hàng trung gian nhận tiền Bank of American (có thư đính kèm), chúng tôi mới biết là đã bị lừa gạt có hệ thống.

Chúng tôi không nêu chi tiết giao dich thương lượng ra ở đây nhưng chúng tôi khẳng định đây là 1 tổ chức lừa gạt qua mạng xã hội, có hệ thống, rất có kinh nghiệm giao dịch quốc tế và am hiểu kỹ về ngành thủy sản xuất nhập khẩu.

Khi chúng tôi thúc giục trả lại tiền cọc 9.800 USD thì họ tìm mọi cách kéo dài, nói lý do tới cuối tháng 12/2020 hoàn trả tiền cọc. Nhưng cho tới nay 10/01/2021 họ đã cắt đứt mọi liên lạc, không giao hàng như cam kết hơp đông và không hoàn trả số tiền cọc 9.800 USD  (khoảng 225 triệu đồng).

Vì trách nhiêm cộng đồng , chúng tôi khuyến cáo các doanh nghiêp trong ngành thủy sản đề phòng tổ chức lừa đảo này. Chúng tôi cam kết trước pháp luật nội dung trên là đúng sự thật.

Các file đính kèm là thư cảnh báo của công ty TNHH Chế biến Thủy sản XNK Đệ Khang Phú Thành và các thông tin, chứng từ liên quan:

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Thư cảnh báo giao dịch

Lê Hằng
Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục