Nghị định 95/2011/NĐ-CP: Tăng phạt vi phạm tiền tệ và hoạt động ngân hàng

95/2011/NĐ-CP
20/10/2011
20/10/2011
Chính phủ
Ngày 20/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 95/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5, khoản 7 của Điều 18 quy định phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật.

Mức phạt trên cũng áp dựng cho việc mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.

Nghị định quy định phạt từ 300 - 500 triệu đồng đối với một trong các hành vi: hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; hoạt động XK, NK ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng nhà nước; niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
292/2026/NĐ-CP 22/07/2026 05/09/2026 Nghị định Nghị định 292/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương
283/2026/NĐ-C 15/07/2026 10/09/2026 Nghị định Nghị định 283/2026/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
254/2026/NĐ-CP 30/06/2026 01/07/2026 Nghị định Nghị định 254/2026/NĐ-CP: hướng dẫn Luật Quản lý thuế về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó có hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn điện tử
240/2026/NĐ-CP 26/06/2026 26/06/2026 Nghị định Nghị định số 240/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ sinh thái tận dụng các FTA và Quỹ Xúc tiến XK ngành hàng
245/2026/NĐ-CP 27/06/2026 27/06/2026 Nghị định Nghị định 245/2026/NĐ-CP: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2026
246/2026/NĐ-CP 29/06/2026 18/08/2026 Nghị định Nghị định 246/2026/NĐ-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
211/2026/NĐ-CP 16/06/2026 05/08/2026 Nghị định Nghị định 211/2026/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
144/2026/NĐ-CP 05/05/2026 20/06/2026 Nghị định Nghị định 144/2026/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP