Nghị định 95/2011/NĐ-CP: Tăng phạt vi phạm tiền tệ và hoạt động ngân hàng

95/2011/NĐ-CP
20/10/2011
20/10/2011
Chính phủ
Ngày 20/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 95/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5, khoản 7 của Điều 18 quy định phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật.

Mức phạt trên cũng áp dựng cho việc mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.

Nghị định quy định phạt từ 300 - 500 triệu đồng đối với một trong các hành vi: hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; hoạt động XK, NK ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng nhà nước; niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
37/2026/NĐ-CP 23/01/2026 Nghị định Nghị định 37/2026/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
20/2026/NĐ-CP 15/01/2026 15/01/2026 Nghị định Nghị định 20/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân
346/2025/NĐ-CP 29/12/2025 01/01/2026 Nghị định Nghị định 346/2025/NĐ-CP: quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
310/2025/NĐ-CP 02/12/2025 16/01/2026 Nghị định Nghị định 310/2025/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
320/2025/NĐ-CP 15/12/2025 15/12/2025 Nghị định Nghị định 320/2025/NĐ-CP: hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
309/2025/NĐ-CP 29/11/2025 29/11/2025 Nghị định Nghị định số 309/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP
301/2025/NĐ-CP 17/11/2025 17/11/2025 Nghị định Nghị định 301/2025/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
293/2025/NĐ-CP 10/11/2025 Nghị định Nghị định 293/2025/NĐ-CP: quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động